LA RÉGLEMENTATION TRACFIN À distance
Dernière mise à jour : 21/05/2025
Objectifs de la formation
- Maîtriser les obligations imposées par la réglementation Tracfin
- Connaître les procédures pratiques à mettre en oeuvre au sein de l'agence pour pouvoir respecter la réglementation et détecter les riques d'opération frauduleuse
- Connaître les critères d'alerte et la procédure déclarative de soupçon
Description
Les notions de blanchiment, de financement du terrorisme et de fraude fiscale
L'agent immobilier et TRACFIN : l'objectif de la réglementation
Les obligations de vigilance
La déclaration de soupçon
Les procédures et contrôles internes à l'agence
Le non-respect de la réglementation : Contrôles et sanctions
Public visé
Tous
Prérequis
Avoir un ordinateur, une caméra, un microphone et un connexion internet stable
Modalités pédagogiques
La formation à distance est dispensée grâce au logiciel Go to Trainning qui permet, en temps réel pour tous les stagiaires :
- de visualiser les diapositives de la formation ;
- de voir les points clés surlignés en direct par le/la formateur/trice ;
- d'entendre les commentaires de la /du formateur/trice ;
- de poser des questions à l'oral ou à l'écrit, via le chat.
Elle est composée :
- d'un support pédagogique
- d'exercices et de cas d'applications destinés à faciliter l'acquisition des connaissances.
Moyens et supports pédagogiques
Les participants ont à disposition le support de la formation en format PDF qu'ils peuvent télécharger. En fonction de la thématique, d'autres documents peuvent également être mis à leur disposition et téléchargeables (textes légaux et réglementaires, guides pratiques diffusés par des organismes officiels…)
Modalités d'évaluation et de suivi
Tout au long de la session, des tests et cas pratiques sont proposés aux participants. Chacun y répond via le logiciel. Les résultats sont ensuite visualisés par chacun, partagés et commentés par le formateur. La session est clôturée par un quiz final composé de plusieurs questions relatives au thème de la formation.
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Maîtriser le cadre juridique
- Connaître les critères d'alerte et la procédure déclarative de soupçon
- Maîtriser les obligations imposées par la réglementation Tracfin
Informations sur l'accessibilité
Pour tout type de handicap, nous contacter au 0 806 800 116 ou par mail sur [email protected]